Joskus saatamme pyytää lisätietoja varojesi alkuperästä. Tätä prosessia kutsutaan varojen alkuperän selvitykseksi (Source of Wealth, SoW), ja se on osa kansainvälisiin rahanpesun estämistä koskeviin (AML) säädöksiin liittyviä velvollisuuksiamme.
Mitä “varojen alkuperä” tarkoittaa?
Varojen alkuperällä tarkoitetaan sitä, mistä käyttämäsi rahat ovat peräisin – eli miten ne on ansaittu tai hankittu.
Näiden tarkistusten avulla varmistetaan, että kaikki {{brand.name}}-palvelussa käytettävät varat tulevat laillisista ja todennettavista lähteistä, kuten lisenssi- ja AML-säädökset edellyttävät.
Milloin saatamme pyytää selvitystä?
Voimme pyytää SoW-dokumentteja osana jatkuvaa tilin varmennusta, erityisesti seuraavissa tilanteissa:
Suuremmat talletukset
Merkittävät voitot
Korotettu pelitoiminta tililläsi
Hyväksyttävät varojen alkuperän dokumentit
Sinulta voidaan pyytää yhtä tai useampaa seuraavista:
Tuore palkkalaskelma (viimeisen 1–3 kuukauden ajalta)
Verotuspäätös tai vuositulon vahvistus
Todistus yritystuloista (esim. laskut, sopimukset tai pankkitiliotteet)
Kiinteistön myynnin vahvistus (esim. kauppakirja tai pankkikuitti)
Sijoitus- tai kryptotulojen todisteet (esim. lompakon tiliotteet tai salkkuraportit)
Vinkkejä SoW-dokumenttien toimittamiseen
Nopeuttaaksesi varmennusta:
Varmista, että koko nimesi näkyy selkeästi.
Käytä tuoreita dokumentteja (3–6 kuukauden sisällä).
Asiakirjojen tulee vastata tiliisi tallennettuja tietoja.
Lataa kaikki tiedostot turvallisesti kohdassa Profiili > Varmennus.
Tärkeää tietää
Varojen alkuperän selvityspyynnöt ovat osa AML-sääntelyn mukaisia velvollisuuksia, joita {{brand.name}} noudattaa lisenssiehtojensa puitteissa.
Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on kysyttävää varojen alkuperän selvityksestä, ota yhteyttä asiakastukeemme – autamme aina mielellämme.
📧 support@{{brand.domain}}
💬 Chat: saatavilla tililtäsi
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.